Anuncian II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero

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La conferencia tendrá efecto los días 5 y 6 de julio en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. SANTO DOMINGO, (ANTENA).- Con la finalidad de establecer una red de acción e intercambio de ideas que sirvan para lograr estrategias y mecanismos que permitan vías directas en la unificación, ejecución y regulación de las actividades orientadas a detectar el crimen organizado, será celebrada los días 5 y 6 de julio próximo “II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo”.

Alejandro Rebolledo, organizador del congreso, manifestó que en la conferencia se propondrán técnicas para que los países sean más responsables en la aplicación de sanciones severas contra personas e intereses financieros conectados con las actividades ilícitas.

La reunión tendrá como sede el hotel Hard Rock & Casino Punta Cana, y contará con la participación de 20 expertos internacionales, quienes disertarán sobre lavado de dinero y su interconexión con bancos, financiamiento al terrorismo, técnicas y habilidades utilizables en una investigación de ALD integral y completa, fiduciarias, aseguradoras, casas de cambio, bienes y raíces, evasión fiscal, fraude financiero, corrupción, paraísos fiscales, casinos, conducta e investigación en el proceso judicial contra el lavado de dinero, entre otros.

Rebolledo manifestó que es necesario la actualización de las técnicas y herramientas antilavado de dinero debido a que las organizaciones criminales se inclinan por el uso de las nuevas tecnologías, dejando atrás los métodos tradicionales. Por eso es necesario que las entidades encargadas de combatir estos crímenes entren en contacto con las nuevas señales de alerta, nuevos métodos, nuevos instrumentos, nuevos sectores y nuevos adiestramientos que protejan al sector financiero.

“Si nadie conoce la legislación, nadie la aplica y si no existe un Estado competente que la haga cumplir, no podemos hablar de lucha contra esta problemática. Mientras el Estado es lento, burocrático y pesado en la persecución contra el delito, el crimen es moderno, tecnológico e innovador. Por eso debemos avanzar en este camino, de nivelar, actualizar y anticipar”, expresó Rebolledo.

Aclaró que República Dominicana tiene las condiciones específicas para ser un frente contra estas actividades ilícitas en el Caribe, y más cuando en el país existe una gran unidad entre las instituciones públicas y privadas, necesaria para el engranaje de desarrollar técnicas efectivas, acciones para el sector económico, político y social de la región.

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