Piden prisión para acusado de fraude contra el Estado

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Santo Domingo, República Dominicana. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de un hombre acusado de una millonaria defraudación tributaria en contra del Estado.

Fiscalia

La petición en contra de José Reynaldo Santana Tapia está contenida en una instancia, elevada por el fiscal Adolfo Féliz, adscrito a la Dirección General de Impuestos Internos, por ante el Tribunal de Atención Permanente.

Plantea que el 30 de septiembre, la Fiscalía recibió una denuncia de la DGII, donde manifiesta que mediante maniobras dolosas, falsificación, uso de documentos falsos y estafa contra el Estado, se ha podido identificar la existencia de reportes de transacciones comerciales.

Asimismo, la entrega de facturas sin sustento, consignación de declaraciones falsas, la inactividad de un grupo de empresas y la asociación de grupo de asesores y empresarios con el objetivo de quebrantar las normas tributarias y la penal. Indica que tenía control de varias compañías MCR International y Ajv Comercial, aunque su nombre no figure como socio de éstas.

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1 Comentario

  1. La DGII y la justicia se han prestado a problemas personales entre el area Juridica de esta institucion y dicho consultor al cual esperan destruir profesionalmente con una campana que es mas fuerte fuera de tribunales que en las propias asambleas usando el poder de la prensa asi como cabildeando jueces en las diferentes cortes del palacio de justicia… que pena.. que verguenza. Segun se dice mientras este caso ocurre alrededor de 100 firmas que se dice involucardas en problemas fiscales y un simnumero de empresas contenidas en las denuncias de la DGII han sido parcialmente beneficiadas asi como algunas no .. todo dependiendo del criterio y arraigo con un team de personas dentro de la misma institucion. En la misma denuncia se presentan problemas con un antiguo socio el cual fue obviado en la investigacion y que se espera que cuando empiece el juicio de fondo sea presentado ya que hasta ahora ha tenido el privilegio del anonimato por tener estrechos lazos dentro del team que planea dentro de la oscuridad. Lo bueno de esto es que las proximas audiencias ya no seran a puertas cerradas y nos daremos gusto escuchando todas estas cositas.

    Este caso es un super show novelesco de la DGII. Hace unos dias publicaron de que este era un caso de LAVADO DE ACTIVOS, DEFRAUDACION, FALSIFICACION de 2mil millones de pesos… Joder 2,000,000.00. Donde estaban ligados un grupo de empresarios y firmas. Esto solo para hacer un golpe de publicidad y presion en el conocimiento de las medidas de coercion. A los dos dias bajan a 1,000,000 millones… solos dos dias, ayer en el conocimiento de la COERCION ya no se hablaba de mil millones sino de 250 millones de pesos… pero ya al final de la audiencia el monto iba por los 80 millones… Ya en el dia de hoy publican (tigueres al fin para tapar su verguenza y sabiendo que esto va a ir profundo y sera mucha lengua que habra que recoger) que se trata de EVASION FISCAL. Que charlatanes.. ahora presentan un caso de evasion y obvian los otros cargos como para ir amortiguandole los oidos y los ojos al pueblo. No solo eso, sino que no presenta un solo empresario ni un solo implicado. Ya como se tomo una medida de coercion que saben que sera apelada tambien las famosas pruebas que solamente fueron construidas por el propio acusador ni las menciona. Fijense que nadie de renombre sale en ninguna anterior publicacion adjudicansoe este super caso como es costumbre en este pais….. Es tan pero tan tan tan… que la DGII ha tenido una firmesa desproporcionada en ir haciendo todo un simnumeros de publicaciones tal cual fuera una campana politica para desprestigiar a alguien que al final es muy probable que cuando salga la verdad le costara hacer la misma campana porque no salgan los resultados. Miles de millones no se tapan con un dedo… pero los cagatintas pagados no tienen escrupulos de publicar y los inodoros llamados medios de prensa tampoco el de comerlos. Animemos a la prensa objetiva a ver ahora los detalles de este show y no limitarse a publicar lo que un departamento de prensa de una institucion que con esto esta dando mas que verguenza se dedique a hacer.
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    Michael Fox 08/04/2015 18:02:40
    La verdad empieza a salir… GRACIAS ALICIA ORTEGA …. Roberto Rodriguez y Alberto Fiallo empiezan a quedar al desnudo con su tramita..

    http://www.noticiassin.com/2015/04/con-mas-de-medio-centenar-de-audiencias-reenviadas-caso-de-fraude-millonario-al-estado/
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    Judas ISCARIOTES 06/07/2015 10:30:09
    Al dia de hoy 7 de julio del 2015 impuesto interno en su afan de desprestigiar al Sr. Jose Santana lo unico que ha hecho es que los encargados de llevar a cabo la investigacion se han vuelto ricos o han perdido el juicio; pues no se entienden como ya de 2mil millones al final excluyen todo tipo de empresas y lo que simplemente esta depositando como acusacion es una suma de 89millones aun sin pruebas y sin sustento.

    Por que Roberto Rodriguez y Alberto Fiallo grandes beneficiarios de este caso y que emborracharon al pais a nota de prensa mal fabricadas.. no salen a hora a todos los medios igual que la otra vez oculatandose tras seudonimos. Vamos animense ahora a mostrarle al pais quienes son ustedes par de ladrones encubiertos…. la vida al final mostrara que el poder se extingue y la verdad perdura.. vayan disfrutando y ahorrando de eso que ustedes si estan robando.

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