Se suman otras acusaciones al fraude cometido en el Banco Peravia

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Santo Domingo, República Dominicana. Fue depositada ayer una nueva acusación que se suma a otras, en contra de los que dirigían el Banco Peravia por presunta violación al Código Monetario y Financiero, por asociación de malhechores, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones graves en perjuicio de una medico dominicana residente en Puerto Rico que había depositado en dicho banco, la suma de RD$14,304,961.81 (catorce millones trescientos cuatro mil novecientos sesenta y uno con 81/100) a través de 4 certificados financieros y que fueron infructuosas las diligencias según relata en su querella, para que los directivos de dicho banco les devuelvan sus ahorros.

La doctora, Amparo Flor De Francia González Celado de 83 años de edad, y con mas de 35 años residiendo y trabajando en Puerto Rico, depositó dicha querella a través de su representante legal, el Lic. Cesar Amadeo Peralta, quien lleva la representación de otros casos por fraude bancario contra varios directivos del Banco Peravia.

banco peravia

La querella depositada en manos de la Fiscalía del D.N. es en contra de BANCO PERAVIA DE AHORRO Y CRÉDITO, S.A., NELSON SERRET SUGRAÑEZ, GABRIEL ARTURO JIMENEZ ARAY, CARLOS ALBERTO SERRET SUGRAÑEZ, JORGE SERRET SUGRAÑEZ, JOSE LUIS SANTORO CASTELLANO, MIRIAM ALTAGRACIA SERRET SUGRAÑEZ, SIMON JOSE JIMENEZ SALAS, LUIS MANUEL PEÑA MELO, SOCORSO SANTORO, JOSE CARLOS BERGANTIÑOS, ROBERT LOCKWARD, DANIEL MORALES SANTORO (vicepresidente ejecutivo), YESENIA SERRET APONTE (gerente de negocios) y EVELYN SERRET APONTE DE SANTANA por presunta violación de los artículos 68 y 80 de la ley monetaria y financiera, los artículos 265 y 408 del CP, el literal 3 y 4 y los artículos 18 y 21 de la Ley de Lavado de Activos entre varios artículos de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales.

La señora Amparo Flor De Francia González Celado de 83 años de edad, relata que había depositado en el Banco Peravia, todos los ahorros producto del trabajo de 35 años mientras residía en Puerto Rico y que nunca imagino el hecho de haber perdido sus ahorros a través del fraude que ocurrió dentro del Banco Peravia, el cual fue de una magnitud tal, que cerca del 80% de sus operaciones, eran fraudulentas y según relata, ningún ciudadano tiene los mecanismos para indagar la situación financiera actual de ningún banco por lo que entiende, que el Estado Dominicano, no debe dejar a la intemperie en este tipo de fraudes a ciudadanos trabajadores que confiaron en el sistema financiero dominicano ya que eso atenta contra la seguridad jurídica y la inversión extranjera.

La querellante pide a las autoridades a atender su caso ya que a sus 83 años de edad, ese era todo el dinero que poseía para su sustento familiar, para la compra de sus medicamentos y cualquier otra emergencia familiar o de salud y no entiende como permitieron que el Banco Peravia funcionara de esa manera.

Al día de hoy se encuentran guardando prisión por su presunta vinculación en el fraude en Banco Peravia, Nelson Cabral Veras, Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez, Jorge Serret Sugrañez; recientemente le fue otorgada una libertad provisional bajo fianza al coronel Jesus Florentino Acosta, quien fungía como jefe de seguridad del Banco Peravia y se encuentran en condición de prófugos Daniel Alejandro Morales Santoro, María Cristina Martiradonna de Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, José Luis Santoro Castellano, Cristina Santoro Martiradonna, Luis Herrera Valerio, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana y Miriam Serret Sugrañez, quienes son activamente buscados con ordenes de captura y alerta roja por parte de la interpol para ser sometidos a la justicia en relación con el presunto fraude.

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