La Autoridad Monetaria y Financiera presentó querella en la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que cometieron fraude en perjuicio de cientos de personas. Están acusados de lavado de activos y una presunta estafa superior a los RD$1,400 millones.
La querella fue presentada por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, en contra de 17 personas a quienes se les imputa los tipos penales de violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa de violentar los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
Sobre los hechos
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las tarjetas de crédito.
Por igual se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia.
Por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo.
Los acusados son: los venezolanos y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
Además, los dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora pública autorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos, entre otros.
Fuente Dominicanoshoy.com
