El abogado, Cesar Amadeo Peralta, reveló que los ejecutivos del Banco Peravia utilizaban aproximadamente unas 56 empresas offshore de origen panameño que guardan relación con la filtración periodística del Consorcio Internacional de Periodistas del caso conocido como “los papeles de Panamá” empresas con las cuales dicho ejecutivos realizaban diferentes tipos de operaciones, la mayoría de estas fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la Republica Dominicana al simular ser bancos, empresas financieras, empresas constructoras entre otras, algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por depósitos de capitales en dólares y pesos.
Refiere el jurista Amadeo Peralta, que José Luis Santoro y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia, mantenían cuentas en el Banco Banesco, sucursal Panamá, No.201000143078, cuentas en Suiza y empresas con tantos nombres y objetos sociales que parecían simular un gran emporio comercial y que no era mas que para ser utilizadas en la triangulación de operaciones financieras que sirvieron para violar la ley monetaria y financiera, incurrir en delitos de lavado de activos, blanqueo de capitales, simulaciones, estafas, abuso de confianza y asociación de malhechores y que entre muchas empresas unas de origen panameño, otras venezolanas y otras que fueron validadas en República Dominicana luego de ser compradas en Panamá.
Según Amadeo Peralta estas son las compañías que figuran en Panamá a nombre de los ejecutivos del Banco Peravia: Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de América C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, LLC., Construcciones COHOMBRAL CO, S.R.L., Save Just Buy Import SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma CxA, Inversiones Auyante Puy, Serret Travel, SRL. (RNC:1-30-72325-7), Hermanos Serret, SRL. (RNC:1-01-07735-2), Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., Monteazul Invesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Económico de Acción Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL., GAF Natural Gas & Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., Plasticos Rositere CxA, Televisora TIC.tv, America Siol Innvation CR, S.A., Celia Investment, World Automotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, Kegan Investment Corp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Lomert Realty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Trópico, SRL. (Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL. (Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD),Inmobiliaria María, SRL., Inversiones María S.R.L. , Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., Consultoria Farlouber, Consultora Krispo CKPO.
El abogado Cesar Amadeo Peralta, de igual modo confirmo, que la mayoría de estas empresas les fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de RD. de manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelación la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a través de las mismas se venían cometiendo y que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el escándalo de la quiebra del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, caso por el cual fueron estafados cientos de ahorrantes y se encuentran guardando prisión en cárceles españolas, venezolanas y dominicanas, diferentes ejecutivos de dicha entidad bancaria y por los mismo hechos la Interpol, persigue de manera activa a otros.
El Ministerio Público, en los próximos días estaría depositando acusación formal y definitiva en contra de los que pudieran resultar responsable del fraude bancario del Banco Peravia y de igual modo revelo el jurista que en los próximos días se estarían depositando otras acusaciones contra diferentes personas que figuraban en los Consejos de Administración de esas entidades fantasmas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en EE.UU., República Dominicana y Venezuela.
