Las fortunas que amasó el “Cartel del Malecón” mediante el lavado

SANTO DOMINGO.-Como forma de ocultar sus crecientes recursos, los miembros de la organización criminal denominada el “Cartel del Malecón” utilizaban empresas de venta de vehículos, así como la compra de inmuebles.

Este es el esquema que afirman las autoridades fue empleado por años para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.

Para esta maniobra el supuesto cabecilla de la red, Roberto Saviñón, quien se encuentra prófugo, utilizaba identidades falsas y a familiares o allegados para plasmarlos como propietarios de sus muebles e inmuebles adquiridos a través del tráfico de drogas.

La nota publicada en El Dia seañala que la organización también se especializó en la creación de compañías para justificar ciertas propiedades y recursos.

Propiedades

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos asegura en su acusación que a los imputados, especialmente a Saviñón, se les han identificado bienes millonarios.

Entre estos se encuentran más de 5 apartamentos ubicados en torres exclusivas del Distrito Nacional, en la zona oriental, Nagua, Samaná y Santiago de los Caballeros.

Los precios de esos inmuebles rondan entre los RD$4 y RD$8 millones, según el expediente instrumentado por el Ministerio Público.

También figuran parcelas, solares de diversas extensiones en algunos de los cuales se habían iniciado construcciones.

Entre otra de las propiedades que las autoridades han atribuido a Saviñón están jeepetas, entre ellas una modelo Grand Cherokee, un carro Ford Mustang año 2015 y un Mini Cooper, entre otros.

Familia como eje

En el entramado, Saviñón, presuntamente, usó a sus parientes más cercanos, entre ellos su esposa, una hermana, un cuñado y hasta su padre para la compra de los bienes antes descritos.

La imputada Steffany de los Santos Colón, entre abril y octubre de 2016 depositó RD$7.6 millones en una cuenta de una entidad bancaria, sin que se le conozcan negocios de donde provenía el dinero.

“Solamente el 18 de junio de 2016 la misma hizo 5 depósitos de diferentes montos con solo diferencia de minutos”, indica el documento acusatorio.

En 2015 la imputada movilizó RD$1.9 millones en su cuenta, según las indagatorias del Ministerio Público.

En ese periodo tanto Saviñón como su esposa realizaron múltiples depósitos fraccionados con destino a Perú, uno de los países de donde se presume la red ingresaba drogas a la República Dominicana.

Este destino también era frecuentado por el cabecilla internacional de la organización, el venezolano Yoel Antonio Palmar Vergel, quien fue apresado en Colombia a finales del año pasado.

La apuesta al casino

En 2015 Palmar Vergel, identificado como la persona que compraba la droga en Suramérica para traerla al país, arrendó el casino Malecón Palace by Mara, ubicado en la avenida George Washington del Hotel Catalonia.

Con este lujoso establecimiento, que es de los principales en su tipo, el imputado también buscaba ocultar sus bienes provenientes de la comercialización de cocaína.
El local fue intervenido por un equipo de la División de Antilavado de la Dirección General de Casinos.
Luego de este proceso la empresa Hotel SDH, S. A., que es la propietaria del establecimiento, devolvió a las autoridades RD$9.3 millones que formaban parte del arrendamiento hecho por Palmar Vergel por medio de la compañía Mi Llanura SRL.

“La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo suministró la información acerca de la compañía Mi Llanura SRL, la cual fue constituida el 28 de abril de 2015 con un capital de RD$10 millones”, aseguran las autoridades.

“En fecha 17 de diciembre de 2015, depositado en la Cámara de Comercio el 6 de abril del 2016, el imputado Yoel Palmar Vergel transfiere sus cuotas sociales a Luis Fuenmayor, lo cual se puede visualizar de manera clara es una maniobra para ocultar que Palmar seguía teniendo el control”, afirma el documento.

Movimiento judicial

Procesos en contra de los implicados

—1— Los primeros
Sneider Marte Paulino, considerado brazo operativo de la red, y Merquisedec de los Santos Almonte se encuentran cumpliendo prisión preventiva desde noviembre de 2016.

—2— El venezolano
Yoel Palmar, considerado como el líder junto a Roberto Saviñón, fue arrestado el 11 de diciembre en Colombia.

—3— Audiencia
Las autoridades locales conocerán la solicitud de medida de coerción contra los implicados a mediados de este mes, en la que se pide prisión preventiva.

Sin señales de Saviñón

Imputado. Desde noviembre de 2014 cuando fue apresado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y logró escaparse, las autoridades presuntamente no han tenido pistas de dónde se pudo haber radicado Roberto Saviñón para evadir la persecución judicial.

El imputado también se hacía llamar Juan Carlos García, Roberto García o Rodolfo Telemaco Louis, identidad que fue suplantada de un muerto oriundo de San Pedro de Macorís, de acuerdo a las certificaciones que poseen los investigadores del caso.