• Inicio
  • Noticias
  • Entretenimiento
  • Deportes
  • Turismo
  • Tecnología
  • Lotería
viernes, 11 julio , 2025
Sin resultado
Ver Todos los Resultados
27 °c
Santo Domingo
Vie
Sáb
Ensegundos.do
Sin resultado
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
  • Noticias
  • Entretenimiento
  • Deportes
  • Turismo
  • Tecnología
  • Lotería
  • Inicio
  • Noticias
  • Entretenimiento
  • Deportes
  • Turismo
  • Tecnología
  • Lotería
Sin resultado
Ver Todos los Resultados
Ensegundos.do

Rusia entregará al MP un dominicano imputado por estafar a varias personas con RD$283 millones

Por José Peguero
13 enero 2022
Tiempo de lectura:2 minutos de lectura
A A

La Federación Rusa aprobó la solicitud del Ministerio Público para la entrega del prófugo dominicano Alain José Gómez Luna, imputado de estafar a varias personas con RD$283.8 millones, a través de tres sociedades comerciales.

A Gómez Luna se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos, asociación de malhechores para falsificar, lavado de activos y asociación para cometer lavado de activos.

Banner Banco Popular

La estafa asciende a un monto de RD$283.8 millones, unos US$4.9 millones.

El Ministerio Público, representado por la titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, solicitó la extradición de Gómez Luna, luego de que el imputado abandonara el país en el año 2020, tras ser vinculado a la estafa y otros delitos que según se ha establecido fueron cometidos en el período comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.

El imputado abandonó República Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba. Desde la vecina isla partió a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en Rusia en agosto de 2021, después de permanecer prófugo por más de un año.

Tras su arresto, Gómez Luna fue presentado ante el Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad de Krasnodar, el cual le dictó la prisión preventiva el 1 de septiembre de 2021, atendiendo a una petición que le hizo el Ministerio Público dominicano.

SollSystems

El imputado Gómez Luna, en asociación con otros accionistas, utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de la Junta Monetaria de la República Dominicana para realizar intermediación financiera. Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano.

Mira más..y mantente informado

El Senado aprueba a unanimidad el Código Penal de la República Dominicana

El Senado aprueba a unanimidad el Código Penal de la República Dominicana

10 julio 2025
Radhamés Jiménez : “No es posible regular a los haitianos sin documentos”

Radhamés Jiménez : “No es posible regular a los haitianos sin documentos”

10 julio 2025
Cae red que obtenía contratos estatales mediante sobornos

MP dice tener más de 500 pruebas contra arrestados en la Operación Lobo

10 julio 2025

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el artículo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público inició sus acciones contra el imputado ante la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la embajada dominicana en ese país, tras ejecutarse su detención en esa nación.

El Ministerio Público recordó a través de un comunicado de prensa, que por su vinculación al caso también es procesada Aida Ramos, representante de las sociedades comerciales.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado año le dictó a Ramos un año de prisión preventiva y posteriormente la Corte de Apelación de esta jurisdicción le varió la medida por una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Relacionado

El Senado aprueba a unanimidad el Código Penal de la República Dominicana
Noticias

El Senado aprueba a unanimidad el Código Penal de la República Dominicana

10 julio 2025
Radhamés Jiménez : “No es posible regular a los haitianos sin documentos”
Noticias

Radhamés Jiménez : “No es posible regular a los haitianos sin documentos”

10 julio 2025
Cae red que obtenía contratos estatales mediante sobornos
Noticias

MP dice tener más de 500 pruebas contra arrestados en la Operación Lobo

10 julio 2025
Alberto Fernández se aparta de la carrera por su reelección en Argentina
Noticias

Justicia argentina procesa a expresidente Fernández por presunta corrupción

10 julio 2025
Paliza llama al PRM a concentrarse en gobernar y atender prioridades del pueblo dominicano
Noticias

Paliza llama al PRM a concentrarse en gobernar y atender prioridades del pueblo dominicano

10 julio 2025
El petróleo WTI cae por debajo de los $20 dólares el barril
Noticias

Precio del petróleo cae por debajo de los 67 dólares

10 julio 2025
SollSystems

Banner Banco Popular

Banner Delta

Banner Altice

Banner Mamoncito

Banner Delta 300x600

Banner Banreservas

Banner Altice 300x600

  • Noticias
  • Entretenimiento
  • Ciencia & Tecnología
  • Deportes
  • Cine
  • El Mundo

© 2024 Ensegundos.do Todos los derechos reservados.

Sin resultado
Ver Todos los Resultados
  • Noticias
  • Entretenimiento
  • El Mundo
  • Ciencia & Tecnología
  • Deportes
  • Salud
  • Sociedad
  • Curiosidades
  • Cine
  • Lotería

© 2024 Ensegundos.do Todos los derechos reservados.