José Peguero 
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público ha presentado una acusación formal en contra de Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. por el delito de abuso de confianza a través de un esquema de falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones.
La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Se establece que entre julio de 2022 y febrero de 2023, los imputados lograron captar la suma aproximada de veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$25,000,000) en perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano.
El esquema fraudulento de Gómez Peña consistía en ofrecer a sus víctimas rendimientos mensuales atractivos, que oscilaban entre el 10 y el 11 %. Para obtener el control total de los fondos, utilizaba contratos engañosos de “Administración de Cuenta” para el manejo de la compra y venta de criptoactivos y divisas en los distintos mercados de valores, además de acuerdos de entrega de valores. Posteriormente, el acusado desvió estos fondos para su beneficio personal.
Los depósitos de las víctimas se canalizaron a través de cuentas personales de Alexis Andrés Gómez Peña y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay. Estas entidades eran utilizadas sin contar con las autorizaciones regulatorias necesarias para manejar valores.
La procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo presentó la acusación con un robusto conjunto de elementos probatorios, que incluyen pruebas documentales, testimoniales y periciales, recopilados conforme a los principios de legalidad y debido proceso. Dichos elementos vinculan de manera individualizada a los acusados con los hechos, estableciendo la violación al artículo 408 del Código Penal dominicano, a la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana (artículos 3, numeral 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173), y a la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley No. 31-11, en relación con la entidad QDR Capital S.R.L.
Ensegundos.do 
Amaury Mo 
