La Policía Nacional emitió una alerta de búsqueda contra un hombre, empleado privado de una entidad bancaria, quien, mediante la modalidad de intervención de varias cuentas bancarias de la empresa, realizó múltiples transferencias, cuya suma asciende a los $60 millones de pesos.
De acuerdo con el informe policial, Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, se transfirió el dinero a sus cuentas personales y luego las distribuyó entre unas 113 personas, para que estas les entregaran el dinero, la mayoría de veces, a cambio de un porcentaje.
Valdez Cascante, oriundo del sector el Clavijo, los Tocones, en Jayabo Afuera del municipio de Salcedo, junto a otros autores materiales y cómplices, pendientes de investigar e identificar en el curso de las investigaciones y que se beneficiaron de las transferencias del dinero robado y que puedan resultar imputables, sustrajeron la suma millonaria, utilizando la modalidad de “pitufeo”.
El “pitufeo” consiste en realizar cientos de trasferencias de bajos montos para evitar llamar la atención.
Valdez Cascante, buscado mediante orden de arresto No.2025-AJ0015030, d/f 11-03-2025, emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y los demás implicados, están siendo acusados de robo asalariado, asociación de malhechores y de violación a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología.
Además, de violación a los artículos 379, 386-3, 265, 266 del código penal dominicano que castigan el robo asalariado y asociación de malhechores y el artículo 14 de la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la transferencia electrónica para la obtención ilícita de fondos robados.
El mismo ha permanecido oculto tanto en Bávaro y Punta Cana en los lugares donde pernocta su madre como en Santiago de los Caballeros, donde vive la familia de su esposa.
