SANTO DOMINGO – El Ministerio Público anunció que solicitará en las próximas horas la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra tres nuevos hombres vinculados a una red criminal dedicada a la estafa financiera. La estructura está acusada de defraudar a una entidad bancaria por un monto superior a los RD$200 millones.
Los nuevos arrestados, identificados como Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, fueron capturados recientemente para ser procesados por su presunta participación en el esquema delictivo.
Ampliación del proceso judicial
Con estas nuevas detenciones, asciende el número de implicados en el caso. El Ministerio Público ya había solicitado un año de prisión preventiva y la tramitación compleja para el primer grupo de detenidos, integrado por:
- Luis Miguel García Peña
- Pedro Andrés García Pérez
- Luis Guillermo García Faña
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
- Pedro Reynaldo Bello Pérez
- Julio Antonio García Faña
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, enfatizó la gravedad de los hechos:
“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa”, afirmó Tavárez Gil, quien lidera el equipo litigante junto a los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo.
Resultados de los operativos y allanamientos
La desarticulación de esta red se logró tras nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte. Durante las intervenciones, coordinadas con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), las autoridades incautaron:
- Vehículos: Tres unidades de alto valor económico.
- Relojería de lujo: Más de 25 relojes de marcas suntuosas (incluyendo Rolex e Invicta).
- Efectivo: RD$408,186.00 en metálico.
- Tecnología: Más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.
- Otros: Un arma de fuego sin documentación y diversas prendas de valor.
Próximos pasos en la justicia
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el aplazamiento de la audiencia para los primeros seis acusados para el próximo lunes 18 de mayo de 2026, tras acoger un pedimento de los abogados defensores.
Según las investigaciones preliminares, la red se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta, incurriendo en delitos de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado. Las autoridades advirtieron que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros posibles cómplices en este entramado financiero y tecnológico.
