Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, capturaron en el Distrito Nacional a un hombre señalado como el presunto cabecilla de una poderosa estructura criminal dedicada al fraude financiero y a delitos de alta tecnología.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, cuyo arresto se ejecutó en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln. Los agentes de operaciones actuaron en estricto cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente de la jurisdicción del Distrito Nacional.
El «modus operandi» desde el interior del banco
De acuerdo con las investigaciones preliminares de los organismos de inteligencia, Cepeda Núñez se habría aprovechado de las funciones y el acceso que desempeñaba dentro de una entidad bancaria nacional para orquestar el esquema delictivo.
El entramado fraudulento consistía principalmente en:
- La aprobación irregular y masiva de préstamos digitales.
- La captación ilícita de datos bancarios confidenciales.
- El reclutamiento de terceros, conocidos en el ámbito delictivo como «mulas», quienes eran utilizados para movilizar y blanquear los fondos obtenidos de manera fraudulenta a través del sistema financiero.
Las autoridades técnico-científicas indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal provocaron pérdidas millonarias que ascienden aproximadamente a los RD$305 millones en perjuicio de la entidad financiera afectada.
Imputaciones legales y curso de la investigación
Por la gravedad de los hechos, el caso involucra la violación flagrante a múltiples normativas jurídicas del país, entre las que destacan:
- Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
- Disposiciones penales tipificadas en el Código Penal Dominicano.
- Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Actualmente, Cepeda Núñez se encuentra bajo el control del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes de ley.
Por su parte, la Dirección de Policía Cibernética informó que las investigaciones se mantienen abiertas y en pleno desarrollo con el objetivo de identificar, localizar y apresar a otros posibles implicados o colaboradores que formen parte de esta estructura delictiva. Asimismo, la institución del orden reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las labores de inteligencia para combatir los delitos tecnológicos y salvaguardar la seguridad del sistema financiero nacional.
