El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian , advirtió sobre el riesgo de que las criptomonedas sean utilizadas como mecanismos para facilitar el movimiento y ocultamiento de capitales ilícitos, debido a la velocidad de las transacciones y las dificultades que pueden existir para rastrear algunas operaciones.
Valérian consideró que las plataformas de criptomonedas podrían convertirse en “nuevos paraísos fiscales” si no cuentan con mecanismos adecuados de regulación y supervisión.
No obstante, destacó que la inteligencia artificial también puede ser utilizada como una herramienta para detectar operaciones sospechosas y posibles esquemas de corrupción mediante el análisis de grandes volúmenes de datos.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Día , de Telesistema, donde François Valérian estuvo acompañado por el abogado Francisco Álvarez Valdez, conocido como “Pancho”.
República Dominicana debe convertir compromisos en acciones
Al referirse a la República Dominicana, Valérian señaló que los compromisos internacionales asumidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción deben traducirse en acciones concretas.
Consideró que las organizaciones internacionales tienen un papel importante en este proceso, pero advirtió que los países deben avanzar más allá de las declaraciones y los compromisos formales.
En ese sentido, destacó la importancia de identificar a los beneficiarios finales de las sociedades utilizadas en operaciones financieras y comerciales, especialmente cuando existen indicios de corrupción o lavado de activos.
Sobre el sistema de justicia, sostuvo que un Poder Judicial eficaz requiere recursos humanos y financieros suficientes, independencia frente a las interferencias políticas y económicas, y protección para jueces y fiscales frente a posibles amenazas.
“Todo esto se llama Estado de derecho”, afirmó.
Valérian también se refirió al debate sobre el nuevo Código Penal dominicano y las disposiciones relacionadas con los delitos de corrupción. Consideró que la aprobación de leyes es importante, pero advirtió que el principal desafío consiste en garantizar su aplicación efectiva.
«Primero es la aplicación de la ley y el régimen de consecuencias. Cuando sobrepasemos eso, entonces podemos hablar de aumentar las penas», sostuvo.
Asimismo, defendió la necesidad de evitar reformas parciales y planteó que cualquier modificación debe realizarse mediante una revisión integral y profunda de la legislación.
El presidente de Transparencia Internacional informó, además, que celebró reuniones con el presidente Luis Abinader y otros funcionarios dominicanos, encuentros en los que, según explicó, pudieron evaluar la voluntad política del Gobierno para fortalecer la lucha contra la corrupción.
También destacó el compromiso de la República Dominicana con la organización de una conferencia internacional contra la corrupción, prevista para el 4 de diciembre en Punta Cana, con la participación de representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas de más de 140 países.
Una lucha que requiere cooperación internacional
En cuanto a la lucha global contra la corrupción, Valérian afirmó que esto requiere enfrentar dos factores fundamentales: la concentración excesiva del poder y el secreto.
Sostuvo que los países desarrollados también tienen una responsabilidad importante en el combate contra el lavado de activos y los capitales ilícitos que salen de naciones en desarrollo y terminan invertidos en el extranjero.
Afirmó que estos países no pueden limitarse a dar lecciones sobre corrupción, debido a que también deben enfrentar el dinero ilícito que llega a sus territorios y que, en ocasiones, es invertido con la participación de abogados, agentes inmobiliarios y otros intermediarios.
Explicó que los recursos robados que salen de los países representan una pérdida directa para la ciudadanía, al reducir los fondos disponibles para la salud, la educación y las infraestructuras.
“La corrupción no es un crimen sin víctimas” , enfatizó.
A su juicio, la corrupción convierte recursos públicos que podrían ser utilizados en beneficio de la sociedad en capitales que terminan invertidos en bienes de lujo u otros activos que no generan beneficios para la población.
Valérian también insistió en que existe una relación directa entre la corrupción y la vulneración de los derechos humanos. Como ejemplo, citó los casos de personas que deben pagar sobornos, incluso de carácter sexual, para acceder a servicios básicos como la atención sanitaria.
El presidente de Transparencia Internacional consideró que la lucha contra la corrupción requiere una coalición global y una cooperación más firme entre los Estados, el sector privado y la sociedad civil.
