El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago emitió condenas significativas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas, culminando la compleja investigación transnacional conocida como Operación Discovery 2.0. La red criminal desmantelada se dedicaba sistemáticamente a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos, causando perjuicios millonarios a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
Tras más de dos años de diligencias por parte de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, el tribunal validó el extenso acervo probatorio del Ministerio Público e impuso penas de siete y cuatro años de prisión a los principales encartados, además de ordenar la disolución de las dos entidades societarias utilizadas como fachada. Todos los bienes de estas empresas pasarán al Estado dominicano, sumándose al decomiso millonario de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes detalló que la organización operaba desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, ejecutando campañas de fraude que afectaban especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos, despojándolas de los ahorros acumulados durante décadas.
El tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público, condenando a siete años de prisión a Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red.
A cuatro años de reclusión fueron condenados los operadores de la red Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz.
Otros diez imputados recibieron condenas de cuatro años de prisión suspendida: Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy).
Las condenas también alcanzaron a las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, cuya disolución fue dispuesta por el juzgado.
Los ahora condenados enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En el curso de la operación, desarrollada en colaboración con autoridades de Estados Unidos, incluyendo el FBI, se logró el decomiso de más de RD$2 millones en efectivo, USD$84 mil dólares, vehículos de alta gama y otros bienes.
El Ministerio Público destacó que esta sentencia reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, garantizando la justicia para las víctimas y protegiendo la imagen internacional y la confianza en la República Dominicana.
