La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Daniel Esteban Davis García, a quien las autoridades ocuparon 399,777 dólares estadounidenses y 3,100 pesos dominicanos sin declarar tras arribar por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La magistrada Karen Casado dictaminó que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, para garantizar su presencia durante las etapas del proceso judicial.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 14 de octubre alrededor de la 1:55 p. m., cuando Davis García desembarcó en la terminal aérea en un vuelo procedente de la isla de Tórtola. Al ser abordado por un inspector de la Dirección General de Aduanas (DGA) para verificar sus pertenencias en la máquina de rayos X, el pasajero mostró una conducta evasiva y objeción al procedimiento.
Ante las sospechas de que ocultaba objetos ilícitos, las autoridades aduaneras ejecutaron una inspección manual sobre su persona y su equipaje, detectando fajos de divisas no registradas en el formulario oficial de aduanas dentro de una maleta y una mochila. El monto total sobrepasaba con creces el límite de 10,000 dólares permitido por ley sin declarar. Durante la requisa también se le incautaron un teléfono celular, una tableta y una consola portátil Nintendo con su control, procediendo de inmediato a su detención en flagrante delito.
El órgano acusador calificó provisionalmente los hechos como contrabando de divisas y lavado de activos, ilícitos tipificados en el artículo 4-12 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como en los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.
La investigación del caso está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, encabezada por la procuradora general de corte Aracelis Peralta, junto a los fiscales Taipey Joa Saad, Angie Castro y el fiscalizador Welinston Gómez, con el respaldo en litigación de la fiscal Flor Jiménez, adscrita al Departamento de Criminalidad Organizada de Santo Domingo Este.
