Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el desmantelamiento de una enorme red de fraude migratorio acusada de organizar más de 1,000 matrimonios fraudulentos durante aproximadamente una década, principalmente entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros procedentes de China.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles 12 de agosto que 11 personas fueron acusadas formalmente por su presunta participación en el esquema, que habría funcionado al menos desde 2016 hasta julio de 2026.
Según la acusación federal, algunos extranjeros llegaron a desembolsar hasta US$100,000 para participar en un matrimonio ficticio y recibir asistencia durante el proceso destinado a conseguir la residencia permanente estadounidense, conocida popularmente como Green Card.
Ciudadanos estadounidenses recibían hasta US$30,000
El negocio presuntamente funcionaba mediante una estructura organizada. Los facilitadores buscaban extranjeros interesados en conseguir la residencia, mientras reclutadores localizaban ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con ellos.
Las autoridades aseguran que los ciudadanos estadounidenses participantes podían recibir hasta aproximadamente US$30,000, generalmente mediante pagos realizados a medida que avanzaba el proceso migratorio.
Los reclutadores, por su parte, podían cobrar comisiones de hasta US$5,000 por cada ciudadano estadounidense incorporado al esquema.
El Departamento de Justicia estima que fueron reclutados cientos de estadounidenses y que, debido al tamaño y duración de la operación, la organización habría recibido decenas de millones de dólares de extranjeros interesados en obtener la residencia permanente.
Se conocían justo antes de casarse
Uno de los detalles que más llama la atención de la investigación es la forma en que presuntamente se fabricaban las relaciones.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, en algunos casos las parejas se conocían por primera vez poco antes de solicitar la licencia matrimonial. Posteriormente se realizaban ceremonias y sesiones fotográficas preparadas para hacer parecer que existía una relación sentimental auténtica.
Después del matrimonio, los participantes presuntamente fabricaban otras pruebas para fortalecer la apariencia de una vida en común: abrían cuentas financieras y de servicios públicos conjuntas, presentaban declaraciones de impuestos como pareja, contrataban seguros y realizaban nuevas fotografías.
Además, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) requería una entrevista, miembros de la organización supuestamente preparaban a las parejas para responder preguntas y ocultar que el matrimonio había sido acordado únicamente con fines migratorios.
La operación llegó fuera de Estados Unidos
Aunque la red tenía su principal centro de operaciones en Nueva York, las autoridades aseguran que organizó matrimonios fraudulentos en Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida.
La operación habría alcanzado incluso otros países y territorios, incluyendo China y Vanuatu.
En la estructura presuntamente participaron no solamente reclutadores y facilitadores. La investigación señala que también se utilizaron los servicios de oficiantes de matrimonios, abogados, preparadores de impuestos, proveedores de seguros y otras personas necesarias para construir la apariencia de relaciones legítimas.
Cientos de solicitudes de Green Card bajo investigación
Las autoridades sostienen que la operación provocó la presentación ante USCIS de al menos cientos de solicitudes fraudulentas de residencia permanente, acompañadas de documentos destinados a demostrar matrimonios que, según la acusación, no eran reales.
El fiscal general Todd Blanche afirmó que el Departamento de Justicia está intensificando la persecución del fraude dentro del sistema migratorio estadounidense.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York calificó el caso como parte del desmantelamiento de uno de los mayores esquemas de fraude matrimonial procesados en la historia de Estados Unidos.
¿Qué penas podrían enfrentar?
Los 11 acusados enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, delito que puede implicar hasta cinco años de prisión en caso de condena.
También fueron acusados de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, cargo que contempla una pena máxima de 10 años de prisión.
La investigación involucra a Homeland Security Investigations (HSI), el FBI, USCIS, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la Fiscalía del Condado de Westchester.
Los acusados fueron detenidos el 12 de agosto y las autoridades ejecutaron órdenes de registro en diferentes puntos de Nueva York, incluyendo Sunset Park, Brooklyn, y Flushing, Queens.
El Departamento de Justicia recordó que una acusación formal contiene alegaciones y no constituye una declaración de culpabilidad. Los 11 imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad sea demostrada ante un tribunal.
[1]: https://www.justice.gov/opa/pr/11-defendants-charged-dismantling-decade-long-nationwide-marriage-fraud-scheme?utm_source=chatgpt.com «11 Defendants Charged in Dismantling of Decade-Long …»
